التخطي إلى المحتوى

كينشاسا – كان لدى الشركات المملوكة لعائلة وأصدقاء رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق جوزيف كابيلا ملايين الدولارات من الأموال العامة التي تم تحويلها من اثناء حساباتهم المصرفية ، بناء على ووفقا لأكبر تسرب للبيانات في إفريقيا.

تم تحويل الأموال إلى حسابات الشركات في الذراع الكونغولية لبنك BGFI. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه تم عقب ذلك سحب ملايين الدولارات نقدًا من الحسابات.

كان كابيلا رئيسًا في وقت التحويلات المصرفية.

وقد رفض الرد على أسئلتنا بشأن عمليات النقل.

تضمن التسريب أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة ومعلومات عن ملايين المعاملات من بنك BGFI (Banque Gabonaise et Française Internationale) ، الذي يعمل في الكثير من البلدان الأفريقية وفرنسا. حصلت المجلة الاستقصائية الفرنسية على الإنترنت Mediapart ومنصة المنظمات غير الحكومية لحماية المبلغين عن المخالفات في إفريقيا (PPLAAF) على المعلومات.

تمكنت بي بي سي أفريكا آي من الوصول إلى الأدلة ، كجزء من كونسورتيوم يسمى كونغو Hold-up ، بتنسيق من الشبكة الإعلامية European Investigative Collaborations (EIC).

يثير التحقيق تساؤلات حول من الذي استفاد من التحويلات المالية والتضارب المحتمل للمصالح.

كان فرانسيس سليماني ، الأخ الشقيق لجوزيف كابيلا ، العضو المنتدب لشركة BGFI في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، BGFI Banque RDC ، من 2012 إلى 2018.

امتلكت شقيقة كابيلا ، جلوريا متيو ، 40 ٪ من عمليات BGFI في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، والتي تم إنشاؤها في عام 2010.

أظهرت إحدى الشركات المملوكة للقطاع الخاص ، سود أويل ، أنها تلقت ما يقرب من 86 مليون دولار من الأموال العامة من نوفمبر 2013 إلى أغسطس 2017.

وتشمل هذه ما لا يقل عن 46 مليون دولار من هيئة الرقابة المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، BCC ، و 15 مليون دولار من شركة التعدين الحكومية Gécamines ، و 1.3 مليون دولار من الهيئة الانتخابية للبلاد ، Ceni.

كانت المعلومات الوحيدة التي وجدتها بي بي سي من التسريب بشأن هذه المدفوعات هي فاتورة تزيد قليلاً عن مليون دولار من شركة Ceni إلى Sud Oil للمنتجات البترولية.

لم تجد بي بي سي أي دليل على أن شركة سود أويل كانت تتاجر في المنتجات البترولية في ذلك الوقت.

امتلكت زوجة سليماني ، أنيث لوتال ، 80٪ من شركة سود أويل ، بينما امتلكت متيو النسبة المتبقية البالغة 20٪ من 2013 إلى 2018.

تم تحويل ملايين الدولارات من حسابات BGFI الخاصة بشركة Sud Oil إلى حسابات BGFI لشركات خاصة أخرى. وبعضها مملوك لأقارب أو شركاء تجاريين للسيد كابيلا ، الذي كان رئيسًا من 2001-2019.

إحدى هذه الشركات ، كوانزا كابيتال ، كانت مملوكة بالأغلبية لرجل الأعمال الكونغولي باسكال كيندويلو ، مع استحواذ سود أويل على حصة أقلية. كان السيد Kinduelo رئيسًا لـ BGFI Bank RDC في ذلك الوقت.

كان Kinduelo كذلك مالكًا سابقًا لشركة Sud Oil ، قبل نقل الملكية.

وجد التحقيق أن البنك سمح بالعديد من عمليات السحب النقدي عالية القيمة من حسابات سود أويل ، بما في ذلك واحد بقيمة 6 ملايين دولار. بموجب القانون ، يُسمح بسحب 10000 دولار أمريكي نقدًا كحد أقصى يوميًا. لا ربما تتسبب خرق ذاك الحد إلا لأغراض محددة وموثقة ، على سبيل المثال الطوارئ الوطنية أو أسباب الدفاع.

لم تجد بي بي سي أفريكا آي أي دليل في التسريب على الالتزام بـ الإجراءات الصحيحة في هذه الحالات. وصل إجمالي السحوبات النقدية من حسابات سود أويل 50 مليون دولار بأقل تقدير تغطي مدة زمنية أربع أعوام. بمجرد سحب الأموال ، يُعتقد أنها أصبحت غير قابلة للتعقب.

تمكن تحقيقنا فقط من إثبات أن شركة سود أويل ، للفترة من 2013 إلى 2018 ، كان لها موظف واحد ، العضو المنتدب ديفيد حزقيال ، ومكتب صغير في العاصمة كينشاسا كعنوان لها. في أكتوبر 2013 ، اشترت شركة سود أويل مجمعًا عقاريًا في العاصمة مقابل 12 مليون دولار ، حيث أقامت الشركة هناك.

كما أبرمت عقدًا مع BGFI Banque RDC لتوفير مركبات جديدة للعديد من إدارتها العليا ، بما في ذلك سليماني. وتكلف 70 ألف دولار لتوفير سيارته ذات الدفع الرباعي.

لم تجد بي بي سي أفريكا آي أي دليل على أي أنشطة تجارية أخرى.

كان للتحقيق حق الوصول إلى تدقيق داخلي لـ BGFI ، اكتمل في يوليو 2018 ، وانتقد بشدة عملية البنك في جمهورية الكونغو الديمقراطية. التدقيق لم يكن من المفترض أن يتم نشره على الملأ.

أعطت درجة “مخاطر عالية جدا” للشركة الفرعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أشارت إلى عدم النزاهة والشفافية في الإعلان عن تضارب المصالح والالتزام في عملياتها مع العملاء.

وذكر التدقيق أن سليماني لديه ما لا يقل عن 16 حالة تضارب مصالح معلنة ، بما في ذلك روابط لشركات خاصة لديها حسابات في البنك. كما سلط الضوء على الكثير من المعاملات عالية القيمة من قبل شركة سود أويل.

عقب أسبوعين من اكتمال التقرير ، تم نقل سليماني إلى منصب جديد في المكتب الرئيسي لـ BGFI في الغابون. وبحسب ما ورد تلقى 1.4 مليون دولار عند مغادرته BGFI Banque RDC. ورد أنه غادر BGFI في نوفمبر 2018.

غيرت شركة سود أويل ملكيتها في عام 2018 وأغلقت شركة كوانزا كابيتال في نفس العام. من المفهوم أن Mteyu ربما تخلت عن حصتها البالغة 40٪ في BGFI Banque RDC.

اتصلت بي بي سي أفريكا آي بـ BGFI ، وجوزيف كابيلا ، وفرانسيس سليماني ، وآنيث لوتالي ، وديفيد إزيكيل ، وغلوريا متيو بشأن المعلومات الواردة في التسريب. لا أحد رد على أسئلتنا. كما تواصلنا مع باسكال كيندويلو الذي رفض الرد.

لم ترد شركة Gecamines و BCC على طلبات بي بي سي للرد.

وامتنع رئيس Ceni في وقت تعامله مع شركة Sud Oil ، Corneille Nangaa ، عن التعليق على الدفع ، متذرعًا بقواعد السرية البرلمانية. وأضاف نانجا أن فريق إدارة جديد موجود الآن في الهيئة الانتخابية.

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4&appId=1981563878789116”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *